海航科技股份有限公司 關于公司董事會秘書辭職的公告

證券代碼：600751 900938 證券簡稱：海航科技 海科B 編號：臨2018-109

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2018年8月24日，海航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事會秘書胡偉先生遞交的書面辭職報告，胡偉先生因個人發展原因，辭去公司董事會秘書職務，該辭職報告自送達公司董事會時生效。

公司將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書，在此期間，暫由公司投資總裁劉亮先生代行董事會秘書職責。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事會

2018年8月25日